Najznámejšia kryptomenová burza je na kolenách. Šéf priznal pranie špinavých peňazí
Predplatné PREMIUM na mesiac ZDARMA.
Šéf a zakladateľ najväčšej kryptoburzy na svete 21.11.2023 priznal, že na Binance dochádzalo k praniu špinavých peňazí. Na základe uvedeného Changpeng Zhao súhlasil s rezignáciou a tiež zaplatením pokút v celkovej výške 4,3 miliardy dolárov. Na tému upozornil portál The Guardian.
Prali sme špinavé peniaze
Ako sme ťa upozorňovali prostredníctvom samostatného článku, Americká Komisia pre cenné papiere (SEC) v júni podala žalobu na najväčšiu kryptoburzu sveta Binance a jej zakladateľa a výkonného riaditeľa Changpeng Zhaoa, známeho tiež ako CZ.
V 136-stranovom dokumente regulátor burzu obviňuje z celkovo 13 závažných porušení pravidiel, okrem iných zo zneužitia fondov svojich zákazníkov, prania špinavých peňazí či zavádzania investorov.
SEC v obvineniach tvrdí, že Zhao a Binance sa podieľali na rozsiahlej sieti podvodov, umelo zvyšovali objemy svojich obchodov, odkláňali finančné prostriedky zákazníkov a zavádzali v otázke kontroly a dohľadu nad trhom.
Najnovšie sa Changpeng Zhao priznal k porušovaniu amerických zákonov proti praniu špinavých peňazí. V rámci dohody o vine a treste preto Zhao osobne zaplatí pokutu vo výške 50 miliónov dolárov. Mimo to, Binance ako firma taktiež priznala vinu, vďaka čomu zaplatí pokutu vo výške 1,81 miliardy dolárov, ako aj 2,51 miliardy za urovnanie troch trestných obvinení. Celkovo tak Binance a Zhao zaplatia pokutu vo výške 4,3 miliardy dolárov.
Prokurátori túto pokutu označili za jednu z najväčších firemných pokút v histórií USA. Viacerí právni experti pre spravodajskú agentúru Reuters aj napriek tomu uviedli, že pre Zhaoa ide o pomerne dobrý výsledok, pričom jeho majetok zostal takmer nedotknutý a bolo mu umožnené ponechať si svoj podiel v Binance.
Kryptoburza neustále porušovala zákony
Binance pritom porušila americké zákony proti praniu špinavých peňazí a nenahlásila viac ako 100 000 podozrivých transakcií s organizáciami, ktoré USA označili za teroristické skupiny, vrátane Hamas, al-Káidy a Islamského štátu.
„Binance uľahčila zločincom presúvať ukradnuté finančné prostriedky a nezákonné výnosy na jej burzách,“ uviedol generálnych prokurátor Merrick Garland. „Binance tiež urobila viac než len, že nedodržala federálny zákon. Predstierala, že je všetko v súlade s ním.“
Podľa Garlanda sa Zhao a vedúci pracovníci jeho spoločnosti úmyselne zapájali do „zámerného a vypočítavého úsilia profitovať z amerického trhu bez implementácie kontrol, ktoré vyžaduje zákon USA.“
Ministerka financií Janet Yellenová uviedla, že Binance viac ako tri roky porušuje zákony a dlhodobo predstavuje riziko pre americký finančný systém, občanov USA a národnú bezpečnosť. Varovala tiež ďalšie kryptomenové spoločnosti, že ak chcú byť súčasťou finančné systému v USA, musia jednoducho hrať podľa pravidiel.
Výsledok je ďalšou ranou pre sektor kryptomien. Dohoda o vine a treste s Binance prichádza necelý mesiac po tom, čo bol Sam Bankman-Fried odsúdený v siedmich bodoch podvodu a sprisahania za jeho podiel na kolapse FTX, o ktorom sme informovali v samostatnom článku.
Ďakujeme, že čítaš Fontech. V prípade, že máš postreh alebo si našiel v článku chybu, napíš nám na redakcia@fontech.sk.
Teraz čítajú
Cenová predikcia kryptomien – ako sa bude kryptotrh vyvíjať v najbližšom čase?
Bitcoin padne na 0 €. Známy investor upozorňuje ľudí na kritický problém
Výber správnej kryptopeňaženky – porovnanie najlepších kryptopeňaženiek v roku 2024
ZAUJÍMAVÉ Slováci už kryptomeny neschovajú. Daňový úrad vďaka novinke odhalí každý prevod
Bitcoin dosiahol nové historické maximum – aké faktory sa na tom podieľali?
- 24 hod
- 48 hod
- 7 dní
-
- Tisíce počítačov môžeme hodiť do koša. Windows chystá zmenu, po ktorej budú nepoužiteľné
- Nespoznáš ich. Nový zákon zmení slovenské diaľnice, toto začne platiť o 2 mesiace
- Už žiadny Iron Man, Thor či Hulk. Prichádza zvrátená náhrada Avengerov
- Budeš sa báť zaspať: Prichádza nálož hororov, aká tu už roky nebola. Tieto sú najlepšie
- Vedci rozlúštili 2000-ročný papyrus. Ukrýval odpoveď na jednu z najväčších otázok
-
- Tisíce počítačov môžeme hodiť do koša. Windows chystá zmenu, po ktorej budú nepoužiteľné
- Nespoznáš ich. Nový zákon zmení slovenské diaľnice, toto začne platiť o 2 mesiace
- Už žiadny Iron Man, Thor či Hulk. Prichádza zvrátená náhrada Avengerov
- Budeš sa báť zaspať: Prichádza nálož hororov, aká tu už roky nebola. Tieto sú najlepšie
- Vedci rozlúštili 2000-ročný papyrus. Ukrýval odpoveď na jednu z najväčších otázok
-
- Slováci zase naleteli. Slávnu appku okamžite vymaž, kradnú ti cez ňu heslá aj peniaze
- Vedcom padla sánka. V slnečnej sústave našli tajomný objekt
- Telekom predstavil novinku, aká tu ešte nebola. Náramne poteší jednu skupinu Slovákov
- Okamžite si skontroluj účet. Známa aplikácia Slovákom strháva desiatky eur
- Najbrutálnejší slovenský film si čoskoro pozrieš online. V špeciálnej edícii bude len na jednom mieste
Macron chce otvoriť diskusiu o európskej obrane vrátane jadrových zbraní
Bieloruskí hekeri oznámili, že sa nabúrali do siete bieloruskej KGB
Jadrový program Poľska podľa expertov napreduje k stavbe elektrární
Bez auta to nepôjde. Vlastniť vozidlo je podľa tejto krajiny prioritou
V spoločnosti Kia otvorili interaktívne tréningové centrum pre bezpečnosť práce
Copyright© 2024 by Startitup, s. r. o. Všetky práva vyhradené