Aktualizované 1.5.2024:
Changpeng Zhao, zakladateľ Binance, najväčšej burzy kryptomien na svete, bol odsúdený na štyri mesiace väzenia americkým okresným sudcom Richardom Jonesom v Seattli. K odsúdeniu došlo po tom, ako Zhao neimplementoval primerané opatrenia proti praniu špinavých peňazí na platforme Binance, čo umožnilo kyberzločincom a teroristickým skupinám zneužiť burzu, informuje WSJ.
Zhao sa priznal k obvineniam súvisiacim s porušením zákona o bankovom tajomstve. Napriek tomu, že americké ministerstvo spravodlivosti pôvodne obhajovalo trojročný trest odňatia slobody, konečné rozhodnutie bolo výrazne menej prísne.
Okrem trestu odňatia slobody dostal Zhao aj pokutu 50 miliónov dolárov. Tento verdikt padol už po urovnaní v novembri 2023, keď spoločnosť Binance súhlasila so zaplatením pokút vo výške 4,3 miliardy dolárov, čo predstavuje jedno z najväčších donucovacích opatrení v histórii ministerstva financií USA.
Právne kroky proti Zhao a Binance boli súčasťou širšieho regulačného zásahu proti odvetviu kryptomien, ktorý zaznamenal zvýšenú kontrolu po kolapse niekoľkých veľkých krypto firiem. Napriek odstúpeniu z funkcie generálneho riaditeľa v rámci dohody o vine a treste zostáva Zhao významnou postavou vo svete kryptomien a zachováva si značný kapitál v spoločnosti Binance.
Pôvodný článok
Šéf a zakladateľ najväčšej kryptoburzy na svete 21.11.2023 priznal, že na Binance dochádzalo k praniu špinavých peňazí. Na základe uvedeného Changpeng Zhao súhlasil s rezignáciou a tiež zaplatením pokút v celkovej výške 4,3 miliardy dolárov. Na tému upozornil portál The Guardian.
Prali sme špinavé peniaze
Ako sme ťa upozorňovali prostredníctvom samostatného článku, Americká Komisia pre cenné papiere (SEC) v júni podala žalobu na najväčšiu kryptoburzu sveta Binance a jej zakladateľa a výkonného riaditeľa Changpeng Zhaoa, známeho tiež ako CZ.
V 136-stranovom dokumente regulátor burzu obviňuje z celkovo 13 závažných porušení pravidiel, okrem iných zo zneužitia fondov svojich zákazníkov, prania špinavých peňazí či zavádzania investorov.
SEC v obvineniach tvrdí, že Zhao a Binance sa podieľali na rozsiahlej sieti podvodov, umelo zvyšovali objemy svojich obchodov, odkláňali finančné prostriedky zákazníkov a zavádzali v otázke kontroly a dohľadu nad trhom.
Najnovšie sa Changpeng Zhao priznal k porušovaniu amerických zákonov proti praniu špinavých peňazí. V rámci dohody o vine a treste preto Zhao osobne zaplatí pokutu vo výške 50 miliónov dolárov. Mimo to, Binance ako firma taktiež priznala vinu, vďaka čomu zaplatí pokutu vo výške 1,81 miliardy dolárov, ako aj 2,51 miliardy za urovnanie troch trestných obvinení. Celkovo tak Binance a Zhao zaplatia pokutu vo výške 4,3 miliardy dolárov.
Prokurátori túto pokutu označili za jednu z najväčších firemných pokút v histórií USA. Viacerí právni experti pre spravodajskú agentúru Reuters aj napriek tomu uviedli, že pre Zhaoa ide o pomerne dobrý výsledok, pričom jeho majetok zostal takmer nedotknutý a bolo mu umožnené ponechať si svoj podiel v Binance.
Kryptoburza neustále porušovala zákony
Binance pritom porušila americké zákony proti praniu špinavých peňazí a nenahlásila viac ako 100 000 podozrivých transakcií s organizáciami, ktoré USA označili za teroristické skupiny, vrátane Hamas, al-Káidy a Islamského štátu.
„Binance uľahčila zločincom presúvať ukradnuté finančné prostriedky a nezákonné výnosy na jej burzách,“ uviedol generálnych prokurátor Merrick Garland. „Binance tiež urobila viac než len, že nedodržala federálny zákon. Predstierala, že je všetko v súlade s ním.“
Podľa Garlanda sa Zhao a vedúci pracovníci jeho spoločnosti úmyselne zapájali do „zámerného a vypočítavého úsilia profitovať z amerického trhu bez implementácie kontrol, ktoré vyžaduje zákon USA.“
Ministerka financií Janet Yellenová uviedla, že Binance viac ako tri roky porušuje zákony a dlhodobo predstavuje riziko pre americký finančný systém, občanov USA a národnú bezpečnosť. Varovala tiež ďalšie kryptomenové spoločnosti, že ak chcú byť súčasťou finančné systému v USA, musia jednoducho hrať podľa pravidiel.
Výsledok je ďalšou ranou pre sektor kryptomien. Dohoda o vine a treste s Binance prichádza necelý mesiac po tom, čo bol Sam Bankman-Fried odsúdený v siedmich bodoch podvodu a sprisahania za jeho podiel na kolapse FTX, o ktorom sme informovali v samostatnom článku.
Čítajte viac z kategórie: Krypto
Ďakujeme, že čítaš Fontech. V prípade, že máš postreh alebo si našiel v článku chybu, napíš nám na redakcia@fontech.sk.
Teraz čítajú
ROZHOVOR s analytikmi: Bitcoin by som teraz nekupoval. Prichádza úplne nová éra kryptomien
Rusko začne tvrdo trestať používanie kryptomien. Putin ich pritom využíva na obchádzanie sankcií
Stačí ti telefón a pár minút času. TOP 10 nástrojov, vďaka ktorým už ľudia reálne zarábajú cez AI
Analytik šokuje: Bitcoin môže do konca roka vystreliť, ostatné kryptomeny prekvapujú
Bitcoin prekonal nový rekord. Analytici mu na konci roka predpovedajú šialenú hodnotu
NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP
„Ficovi sa rúca zlepenec,“ tvrdí Šimečka. Líder PS ostro odmieta obvinenia z britského vplyvu
Šéfka STVR preberá rozhlas: Flašíková chce vidieť problémy priamo z prvej ruky
Biedronka prichádza s originálnym trikom. Poskytuje zľavy aj na vernostné karty konkurenčných spoločností
Slováci nevedia šetriť: Máme o tretinu menej peňazí ako priemer EÚ, susedia nás masívne prekonali
Koniec zbraní nevydržal ani deň: Thajsko viní Kambodžu z porušenia prímeria
- 24 hod
- 48 hod
- 7 dní
-
- Rusko vyľakalo celý Západ. Multifunkčnou superzbraňou chce dobyť prekvapivú časť sveta
- Najlepšie hodnotený film v histórii a desivý Pennywise. Tvorcovia očakávaného seriálu odhalili šokujúci detail
- Vojenskí experti prišli s víťazným plánom: Nad Ukrajinou bude lietať stovka európskych stíhačiek
- Štát všetkých zaskočil: Tisíce Slovákov nepotrebujú PZP (PREHĽAD)
- Zmeny v STK zaskočili Slovákov. Vysoké pokuty hrozia aj tým, ktorí auto už nemajú (PREHĽAD)
-
- Zmeny v STK zaskočili Slovákov. Vysoké pokuty hrozia aj tým, ktorí auto už nemajú (PREHĽAD)
- Vojenskí experti prišli s víťazným plánom: Nad Ukrajinou bude lietať stovka európskych stíhačiek
- Žiadna pokuta, rovno ti zoberú vodičák. Tieto činnosti za volantom nikdy nerob (PREHĽAD)
- Čína dostala tvrdý odkaz. Taiwan predstavil ultimátnu zbraň proti invázii za 24 miliárd dolárov
- Ohromne zbohatnú a spasia Európu. Blízko Slovenska našli obrovské ložisko ropy a plynu
-
- Zmeny v STK zaskočili Slovákov. Vysoké pokuty hrozia aj tým, ktorí auto už nemajú (PREHĽAD)
- Žiadna pokuta, rovno ti zoberú vodičák. Tieto činnosti za volantom nikdy nerob (PREHĽAD)
- Vojenskí experti prišli s víťazným plánom: Nad Ukrajinou bude lietať stovka európskych stíhačiek
- Vesmír možno práve odhalil svoj najväčší trik. Astronómovia hovoria o objave, ktorý mení učebnice
- Kolaps ľudskej spoločnosti príde nečakane skoro. Vedcov vystrašil počítač s realistickou predpoveďou
Veľká novinka pre majiteľov smart hodiniek. Najväčší operátor prichádza s užitočnou funkciou
EÚ zaskočila svet. Nečakaná krajina môže cez Rusko vyvážať uhlie napriek sankciám
Audi sa rúti dolu kopcom. Zisk sa prepadol o vyše 37 % a problémy nekončia
Slovensko čelí digitálnej invázii. Týždenne nás napadnú tisíce kyberútokov
Slovensko zažije krvavý Mesiac. Blíži sa veľké úplné zatmenie
NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP